10.11.2023 / OPERACIONES ILEGALES
Más allanamientos contra la red delictiva del Croata: operativos en tres cuevas de la City
Personal de Aduana y de la Policía de la Ciudad trabajan en dos domicilios del microcentro porteño y uno de Barrio Norte, donde se realizaban operaciones ilegales con divisas estadounidense.
Efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Aduana llevan a cabo nuevos allanamientos en dos domicilios del microcentro porteño y uno en Barrio Norte, que operaban como cuevas vinculados a la red delictiva de Ivo Esteban Rojnica, alias el "Croata", el cual fue procesado con prisión preventiva por asociación Ilícita y lavado de activos.
El financista fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Luego de el magistrado resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
LA CAUSA JUDICIAL DEL CROATA
Además de Esteban Rojnica, Villena procesó también con prisión preventiva a otro de los acusados: Federico Pulenta. En ambos casos dispuso que se cumpla con arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones, según la resolución de 389 carillas firmada la noche del miércoles y a la que tuvo acceso Télam.
La causa que investiga el funcionamiento de Nimbus ya reunió varios métodos de lavado de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial; sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en dólares; y subfacturación de importaciones, triangulando con otros destinos para después ingresar divisas a través del Contado con Liquidación. También se incluye la creación de cuentas offshore en una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e Irlanda.
El Director General de Aduanas, Guillermo Michel, detalló que "tenían el mayorista de dólar cable, es decir, las operaciones de transferencia al exterior de dólar en negro mediante compensaciones. El grupo de WhatsApp SM140 que administraba una persona identificada como Carla Masche recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billete".
"Ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y y cinco en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando operaciones. ¿Cómo se nutria ese dólar negro? En muchos casos de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos sobrefacturaciones de importaciones en las que inflaban el valor y dejaban el dólar 'en negro'", agregó.
Según describió Michel, "todas las mañanas estas personas ofrecían un cupo de dólar para girar al exterior y absorbían la plaza local y giraban el dinero a cuentas de argentinos en Estados Unidos. En virtud del acuerdo con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal y financiero, estamos teniendo acceso a cuentas de argentinos que operaban con esas sociedades. Se investigan transferencias millonarias", concluyó. La mayor parte de ellas estarían radicadas en Islas Vírgenes Británicas.
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